[뉴스] “초국경 가상자산 범죄 대응 총력”…금융위, 의심계좌에 ‘거래정지’

최근 가상자산을 악용한 초국경 범죄가 빠르게 확산되며 전 세계가 긴장하고 있습니다. 금융당국은 ‘초국경 가상자산 범죄 대응 총력’이라는 슬로건 아래, 의심계좌 거래 정지와 글로벌 규제 강화를 통해 이 기세에 맞서고 있지만, 범죄자들의 수법도 점점 더 교묘하게 변하고 있습니다.

특히, 동남아시아의 범죄 조직들이 납치 피해자의 명의를 도용해 가상자산 지갑을 조작하는 충격적인 사례들이 보고되고 있습니다. 이들은 자금세탁과 범죄 연계를 위해 피해자 명의 계좌를 이용하며, 감시 피하기 위해 거래 출처와 목적에 대한 소명을 거부하거나 불충분하게 제시하는 등, 대응이 쉽지 않은 상황입니다.

이러한 위기 속에서, 금융위원회는 의심 계좌를 신속히 차단하는 제도를 도입하고, 해외 거래소와의 거래도 엄격히 규제하는 등 압박 수위를 높이고 있습니다. 그러나 범죄의 첨단화와 국경을 넘나드는 거래를 완전히 통제하는 것은 여전히 도전 과제입니다.

가상자산을 악용한 범죄가 날로 지능화되는 가운데, 우리는 얼마나 대비하고 있을까요? 범죄 조직이 만들어 내는 새로운 위협에 맞서기 위해선 우리 모두의 경각심과 함께 정부와 업계의 끈질긴 노력이 절실합니다. ‘초국경 가상자산 범죄 대응 총력’ 체계가 얼마나 효과를 발휘할지, 앞으로의 행보에 귀추가 주목됩니다.

금융당국의 강력한 대응과 미래 전략: “초국경 가상자산 범죄 대응 총력” 돌입

의심계좌에 대한 거래정지와 해외거래소 거래금지까지 담은 획기적 제도가 시행됩니다. 금융위원회와 금융정보분석원(FIU)이 발표한 이번 조치는 가상자산을 이용한 초국경 가상자산 범죄에 맞선 강력한 대응 전략의 일환입니다.

이제 금융당국은 업계로부터 제출받은 의심거래보고서를 신속하게 분석하고, 범죄와 연관된 계좌를 즉시 정지하는 시스템을 도입합니다. 위험 거래로 판단되면 거래 목적이나 출처가 소명되지 않는 경우에도 거래 제한이 이루어지며, 이를 통해 자금세탁과 범죄 자금 유출을 차단하는 강력한 장치가 마련됩니다. 특히 해외 거래소와의 거래도 높은 자금세탁 위험이 있다면 금지되어, 국경을 넘어선 범죄의 확산을 막는데 집중하고 있습니다.

이와 함께 금융당국은 글로벌 공조 체계 구축을 통해 해외 금융기관과의 협력도 강화하고 있습니다. 범죄 조직이 가상자산 지갑을 활용한 자금 세탁, 납치, 유인 등 초국경 범죄를 효과적으로 추적·차단하는 것이 목표입니다. FIU는 첨단 모니터링 기술과 지속적인 업계 소통을 통해 가상자산 범죄의 실태를 파악하고, 피해 예방 및 수사 지원에 최선을 다하고 있습니다.

이러한 변화는 국내 가상자산 시장뿐만 아니라 글로벌 금융 시스템 전반에 새바람을 일으키는 계기가 될 전망입니다. 앞으로도 금융당국은 더욱 강력하고 체계적인 대응 전략을 유지하며, 국민 안전과 금융질서 확보에 발 벗고 나설 계획입니다. 지금 바로 “초국경 가상자산 범죄 대응 총력”의 현장을 눈앞에서 목격하는 듯한 전략적 움직임에 주목하세요!

Reference

매일경제: https://www.mk.co.kr/news/stock/11485932