[뉴스] “법적 의무 없어도 동결”… 바이낸스, 한국 보이스피싱 계좌 추적 ‘골든타임’ 사수

사기범들은 자금을 세탁하기 위해 최대 9개의 지갑을 거쳐 거액의 돈을 숨기지만, 어떻게 바이낸스는 ‘골든타임’에 이 모든 자금을 가로챌 수 있었을까요? 바로 ‘법적 의무 없어도 동결’하는 강력한 공조와 선제적 대응 전략 덕분입니다.

최근 바이낸스는 아시아태평양 지역 투자 사기 조직의 자금 흐름을 추적, 무려 700억 원에 달하는 사기 피해 자금을 신속히 동결하는 쾌거를 이루었습니다. 범죄자들은 자금을 9개의 지갑을 우회하며 세탁을 시도했지만, 바이낸스는 체이널리시스(Chainalysis)와의 협업을 통해 복잡한 자금 흐름을 빠르게 분석, 핵심 계정을 pinpoint하여 ‘골든타임’에 자금을 차단하는 데 성공했습니다.

이 사례는 바이낸스가 법적 의무 없이도 강력한 자금 동결 조치를 할 수 있는 비결을 보여줍니다. 바이낸스는 국내외 수사기관과 긴밀히 협력하며, 생명과 직결된 위급 상황—even 납치 사건에서도 즉각적으로 계좌를 분석하고 정보를 제공해 피해자를 구조하는 등 적극적인 공조를 펼치고 있습니다. 특히, 영장 발부 전에 범죄 연루 계좌를 추적하는 ‘긴급 대응 시스템’이 있었기에 가능했던 일이기도 합니다.

한국에서는 올해 상반기만 약 740건의 수사 요청이 접수되었으며, 이는 전년 대비 40% 증가한 수치입니다. 이러한 추세는 바이낸스와 같은 글로벌 가상자산거래소들이 ‘법적 의무 없이도 범죄와의 전쟁’에 적극 나서고 있음을 보여줍니다. 현재 국내법상 즉시 계좌 동결이 어려운 상황에서도 바이낸스는 신속한 선제적 조치로 ‘골든타임’을 사수하며, 범죄자들이 플랫폼을 이용하지 못하게 만들겠다는 강한 의지를 내비치고 있습니다.

이처럼 ‘법적 의무 없어도 동결’하는 바이낸스의 전략은 글로벌 시장에서도 주목받고 있으며, 앞으로도 범죄자들의 자금 세탁 시도를 막는 핵심 열쇠가 될 전망입니다. 범죄 수익을 막기 위해 바이낸스가 펼치는 적극적인 ‘개입’과 빠른 대응이 한국 가상자산 시장의 안전성을 한 차원 높이고 있습니다.

민관 협력과 신속 대응의 힘: 가상자산 범죄 추적의 새로운 전환점

한국 수사기관의 요청이 지난해보다 40% 이상 급증하는 가운데, 가상자산 범죄 추적과 대응 방식에도 큰 변화가 일어나고 있습니다. 특히 바이낸스는 “법적 의무 없어도 동결”이란 원칙 아래, 범죄자들의 꼼꼼한 은닉책조차 무력화시키기 위한 적극적인 기술적·제도적 대응을 선보이고 있습니다. 그 결과, 수사 공조와 신속한 긴급 대응이 범죄의 그림자를 빠르게 걷어내며, ‘골든타임’을 사수하는 것이 현실로 가능해지는 시점이 왔습니다.

바이낸스는 체이널리시스(Chainalysis)와 같은 글로벌 분석 업체와 협업하여, 정교한 온체인 분석기술로 복잡하게 얽힌 가상자산 이동경로를 실시간으로 추적하고 있습니다. 이 과정에서 범죄수익이 최종적으로 모이는 ‘중앙 집권형 지갑’을 신속히 식별하여, 영장 발부 전이라도 즉시 계좌를 동결하는 긴급 대응 시스템을 운영하고 있습니다. 이 시스템은 법적 의무가 있거나 법 개정이 미비한 현실 속에서도 ‘선제적 조치’를 가능하게 하며, 범죄자들이 자금 세탁을 수차례 반복하는 전략에 맞서 큰 타격을 주고 있습니다.

실제로 바이낸스는 캄보디아 인질 납치 사건과 같은 인명 피해 위급상황에서도 신속히 개입하여, 범죄 연루 계좌를 분석·공조하는 ‘골든타임’ 확보에 성공했습니다. 이는 범죄자들의 은폐 전략을 무력화하는 한편, ‘법적 공백’ 속에서도 인명을 보호하는 새로운 패러다임으로 평가받고 있습니다.

이런 움직임은 국내 법적·제도적 한계를 넘어서는 민관 협력의 핵심 전환점이 될 것으로 기대됩니다. 현재 국내 법률상 가상자산 거래소의 자율적 동결 권한이 명확하지 않다는 점은 여전히 과제로 남아 있지만, 바이낸스는 “법적 의무 없어도 동결”하는 선제적 조치를 통해 글로벌 기준에 부응하려 노력하고 있습니다. 앞으로 이러한 긴급 대응 체계가 보다 제도적으로 뒷받침된다면, ‘그림자 금융’과 같은 범죄 수법은 더욱 어려워지고, 국민 안전과 자산 보호라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을지 관심이 집중되고 있습니다.

한국 수사기관과 글로벌 가상자산 거래소의 공조는 지금의 변화와 혁신을 이끌어내고 있습니다. 과연 이 방향이 범죄자들의 그림자를 끝내 사라지게 하는 핵심 열쇠가 될 수 있을까요? 그 답은 바로 지금 ‘골든타임’을 사수하는 우리의 노력에 달려 있습니다.

Reference

매일경제: https://www.mk.co.kr/news/stock/11475384